Anchorage Digital Bank, uma instituição focada em cripto, está supostamente sob investigação do Departamento de Segurança Interna (DHS), de acordo com a Barron’s. A investigação está a ser liderada pela El Dorado Task Force, uma unidade especializada em crimes financeiros, incluindo branqueamento de capitais. Embora o alcance exato da investigação permaneça incerto, antigos empregados terão sido contactados sobre práticas e políticas internas.
A Anchorage já enfrentou escrutínio anteriormente. Em 2022, o Escritório do Controlador da Moeda (OCC) sinalizou o banco por protocolos de combate ao branqueamento de capitais (AML) inadequados, citando falha em cumprir com a Lei de Sigilo Bancário após a aprovação condicional da sua licença em 2021. A empresa comprometeu-se a resolver as questões e posteriormente afirmou ter feito melhorias significativas nas tecnologias de conformidade e monitorização.
A investigação surge logo após a Anchorage ter expandido a sua parceria com a BlackRock, posicionando-se como um custodiante de produtos transacionados em bolsa relacionados com cripto.
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