O Banco Digital Anchorage, uma instituição focada em cripto, está supostamente sob investigação do Departamento de Segurança Interna (DHS), de acordo com a Barron’s. A investigação é liderada pela El Dorado Task Force, uma unidade especializada em crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro. Embora o escopo exato da investigação permaneça incerto, alegadamente, ex-funcionários foram contactados sobre práticas e políticas internas.
A Anchorage já enfrentou escrutínio antes. Em 2022, o Escritório do Controlador da Moeda (OCC) sinalizou o banco por protocolos inadequados de combate à lavagem de dinheiro (AML), citando falhas em cumprir com a Lei de Sigilo Bancário após a aprovação de sua carta condicional em 2021. A empresa comprometeu-se a resolver as questões e, posteriormente, afirmou ter realizado melhorias significativas nas tecnologias de conformidade e monitorização.
A investigação surge pouco depois de a Anchorage ter expandido sua parceria com a BlackRock, posicionando-se como custodiante para produtos negociados em bolsa relacionados a cripto.
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