A Intel Israel entrou com um processo judicial expondo um sofisticado esquema de desvio de NIS 3M (~$840K) envolvendo a ex-funcionária Natalia Avtsin e o ex-fornecedor Yafim Tsibolevsky.
🔍 Como funcionou:
- Avtsin pediu orçamentos de hardware a Tsibolevsky (Energy Electronics 2000), submeteu-os à aprovação e, em seguida, reclassificou as compras como “serviços” — contornando verificações cruciais.
- As compras de serviços não necessitavam de verificação de entrega, permitindo que faturas falsas fossem pagas.
- A maioria das faturas estava apenas abaixo do seu limite de aprovação de $20K, sugerindo manipulação intencional.
Mesmo após a sua demissão (por razões não relacionadas), a Intel descobriu mais:
- Mais de 30 pedidos falsos canalizados através do intermediário de compras Levanon Kogan (não acusado de irregularidades).
- Mais de NIS 2M desviados dessa forma utilizando a mesma brecha de “serviços”.
A Intel está a exigir restituição total e a perda de quaisquer ganhos ilícitos. Ainda não houve resposta dos acusados.
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