A Intel Israel apresentou um processo judicial expondo um sofisticado esquema de desvio de NIS 3M (~$840K) envolvendo a ex-funcionária Natalia Avtsin e o ex-fornecedor Yafim Tsibolevsky.
🔍 Como funcionou:
- Avtsin solicitou cotações de hardware a Tsibolevsky (Energy Electronics 2000), submeteu-as para aprovação, e depois reclassificou as compras como “serviços” — evitando controles essenciais.
- As compras de serviços não exigiam verificação de entrega, permitindo que faturas falsas fossem pagas.
- A maioria das faturas estava ligeiramente abaixo do seu limite de aprovação de $20K, sugerindo manipulação intencional.
Mesmo após a sua demissão (por razões não relacionadas), a Intel descobriu posteriormente:
- Mais de 30 pedidos fraudulentos canalizados através do intermediário de compras Levanon Kogan (não acusado de irregularidades).
- Mais de NIS 2M desviados desta forma utilizando a mesma brecha de “serviços”.
A Intel está a buscar restituição total e a perda de quaisquer ganhos ilícitos. Sem resposta ainda dos acusados.
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