Analista de operações de AML - Lisboa, Portugal

Somos a Kaizen Gaming

A Kaizen Gaming, a equipa por trás da Betano, é uma das maiores empresas de GameTech do mundo, operando em 20 mercados. Temos sempre como objetivo aproveitar a tecnologia de ponta, proporcionando a melhor experiência aos milhões de clientes que confiam em nós para o seu entretenimento.

Somos uma equipa diversificada de mais de 2.700 Kaizeners, de mais de 40 nacionalidades espalhadas por 3 continentes.

A nossa #oneteam orgulha-se de estar entre os Melhores Locais de Trabalho na Europa e certificado como um ótimo lugar para trabalhar em todos os nossos escritórios. Aqui, não haverá um dia médio para você. Pronto para Pressionar Play no Potencial?

Vamos começar com o papel

Como Analista de AML, você lidará diariamente com questões de Integridade e Prevenção da Lavagem de Dinheiro / Combate ao Financiamento do Terrorismo (“AML/CFT”).

Como Analista de AML você irá:

• Avaliar e investigar relatórios de AML relacionados a atividades ou transações potencialmente suspeitas.
• Realizar controle de qualidade nas alertas gerados pelos processos de screening de PEPs, sanções e listas de vigilância da empresa.
• Apoiar a revisão de Due Diligence Aprimorada (EDD) para clientes de alto risco, revisando documentação e sinalizando problemas.
• Realizar revisões regulares de clientes/jogadores com base em risco, de acordo com as políticas internas.
• Rever os Relatórios Internos de Atividade Suspeita (SARs) e escalar casos conforme necessário.
• Compilar e preparar informações para a submissão de STRs/SARs e outros relatórios regulatórios, seguindo as regulamentações locais.
• Colaborar com outros departamentos e partes interessadas externas para reunir informações e apoiar os processos de AML.
• Fornecer suporte geral para investigações, operações diárias de AML e treinar colegas sobre procedimentos de AML.
• Auxiliar com atualizações de legislação sobre AML e orientações regulatórias, se necessário, sob a direção do Líder de Equipe Regional.
• Dar suporte ao Líder de Equipe Regional em tarefas ou projetos conforme necessário.

O que você trará:

• 3-5 anos de experiência anterior em AML/Compliance.
• Licenciatura em Direito / Finanças / Compliance ou área relacionada - Mestrado relevante é uma mais-valia.
• Excelente conhecimento dos requisitos padrão de AML.
• Fortes habilidades analíticas e investigativas com atenção ao detalhe.
• Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita.
• Capacidade de gerenciar a carga de trabalho de forma eficaz e em tempo adequado.
• Fluência em inglês.
• Conhecimento da indústria de jogos.

Agradecemos também:

• Experiência anterior em AML, Risco, Pagamentos, KYC ou funções de Compliance.
• Conhecimento de processos relacionados a AML, incluindo KYC/CDD/EDD, monitoramento de transações ou sanções.

Aviso de Privacidade de Recrutamento

Relativamente aos dados que você compartilha conosco, pode encontrar e ler o nosso aviso de privacidade de recrutamento aqui.

Somos um empregador que oferece igualdade de oportunidades e estamos comprometidos em promover um local de trabalho diversificado e inclusivo. Aceitamos candidaturas de indivíduos de todas as origens, independentemente de raça, gênero, religião, orientação sexual ou idade.