Analista de operações AML

Nós somos a Kaizen Gaming

A Kaizen Gaming, a equipa por trás da Betano, é uma das maiores empresas de GameTech do mundo, atuando em 20 mercados. O nosso objetivo é sempre aproveitar a tecnologia de ponta, proporcionando a melhor experiência aos milhões de clientes que confiam em nós para o seu entretenimento.

Somos uma equipa diversa de mais de 2.700 Kaizeners, de mais de 40 nacionalidades distribuídas por 3 continentes.

A nossa #oneteam orgulha-se de estar entre os Melhores Locais de Trabalho na Europa e é certificada como um Grande Lugar para Trabalhar em todos os nossos escritórios. Aqui, não haverá dias médios para você. Pronto para apertar Play no Potencial?

Vamos começar com a função

Como Analista de AML, você lidará diariamente com questões de Integridade e Combate à Lavagem de Dinheiro / Contra Financiamento do Terrorismo (“AML/CFT”).

Como Analista de AML você irá:

• Avaliar e investigar relatórios de AML relacionados a atividades ou transações potencialmente suspeitas.
• Realizar controle de qualidade em alertas gerados pelos processos de triagem de PEPs, sanções e listas de vigilância da empresa.
• Apoiar revisões de Diligência Reforçada (EDD) para clientes de alto risco, revisando documentação e sinalizando problemas.
• Realizar revisões regulares de clientes/jogadores baseadas em risco de acordo com as políticas internas.
• Rever relatórios internos de Atividades Suspeitas (SARs) e escalar casos conforme necessário.
• Compilar e preparar informações para a submissão de STRs/SARs e outros relatórios regulatórios, seguindo as regulamentações locais.
• Colaborar com outros departamentos e partes interessadas externas para coletar informações e apoiar os processos de AML.
• Prestar suporte geral para investigações, operações diárias de AML e treinar colegas sobre procedimentos de AML.
• Ajudar com atualizações da legislação de AML e orientações regulatórias se necessário, sob a direção do Líder da Equipa Regional.
• Fornecer apoio ao Líder da Equipa Regional em tarefas ou projetos conforme necessário.

O que você trará:

• 3-5 anos de experiência anterior em AML/Compliance.
• Licenciatura em Direito / Finanças / Compliance ou uma área relacionada - Mestrado relevante é um plus.
• Excelente conhecimento dos requisitos padrão de AML.
• Fortes habilidades analíticas e de investigação com atenção aos detalhes.
• Excelente comunicação verbal e escrita.
• Capacidade de gerir a carga de trabalho de forma eficaz e atempada.
• Fluência em inglês.
• Conhecimento da indústria do Gaming.

Agradecemos também:

• Experiência anterior em AML, Risco, Pagamentos, KYC ou funções de Compliance.
• Conhecimento de processos relacionados a AML, incluindo KYC/CDD/EDD, monitoramento de transações ou sanções.

Aviso de Privacidade de Recrutamento

Relativamente aos dados que você compartilha conosco, você pode encontrar e ler o nosso aviso de privacidade de recrutamento aqui.

Somos um empregador que oferece igualdade de oportunidades, comprometido em promover um ambiente de trabalho diverso e inclusivo. Recebemos candidaturas de indivíduos de todas as origens, independentemente de raça, género, religião, orientação sexual ou idade.